Buscan evitar el lavado de dinero

*Contadores previenen prestadores de servicios

IGAVEC

Huajuapan de León, Oax.- Para prevenir que los empresarios de la Mixteca caigan en hechos ilícitos como el lavado de dinero, el Colegio de Contadores Públicos de Oaxaca- delegación Huajuapan, organizó un ciclo de conferencias en esta ciudad.

Sergio Ríos Olivera, delegado del Colegio en la Mixteca, dijo que llevaron a cabo diferentes talleres con el objetivo de estar en la vanguardia con la actualización en las diferentes áreas, como en la versión 3.3 CFDI de la factura electrónica.

“Se debatieron temas como la discrepancia fiscal, lavado de dinero, nómina, seguridad social, tópicos de la defensa fiscal 2017; la versión de 3.3 de la nueva modalidad del CFDI y se concluyó con los efectos fiscales de las personas morales con fines no lucrativos”, dijo.

Mónica Isela Galindo Cosme integrante Colegio de Contadores Públicos de México y del Instituto Mexicano de Contadores, quién expuso los temas de discrepancia fiscal y lavado de dinero, habló de la importancia de la ley anti lavado para evitar que los contribuyentes caigan en el delito de usos de recursos de procedencia ilícita, lo que los llevaría a la cárcel.

Apuntó que la ley anti lavado tiene una aplicación en todo e incluso a los prestadores de servicio como los contadores, abogados y notarios que finalmente están trabajan con quienes realizan actividades vulnerables, como la venta de metales preciosos, el arrendamiento de inmuebles, rifas, sorteos y tarjetas de débito.

“El lavado de dinero siempre es con propósito, sin embargo, hay ocasiones que terceros sin conocimiento, pueden participar de estas operaciones al no contar con el conocimiento, por ello vale la pena que una iniciativa de ley que está en el congreso se apruebe para que la contaduría organizada sea un factor de cambio en la prevención”, señaló.

Galindo Cosme exhortó a todos los contadores aprovechar el proyecto que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el primer examen de certificación en el mes de agosto, con el cual podrán ser agentes de prevención.